资料来源：大连市公安局。 “U商”，买卖USDT（U币），是虚拟货币市场的经纪商。这笔交易不仅不受法律保护，甚至可能隐藏着一条不为人知的犯罪链条。近日，西岗公安分局开展针对性打击，成功消灭了一个针对商户U虚拟货币洗钱、线下提现通信网络的诈骗犯罪组织。近期，西港区通信网络诈骗案件频发，造成受害人财产损失的事件接连不断。警方调查后发现，有一个专门为境外诈骗团伙提供资金转账的团伙。他们组织严密，角色分工明确。西子分公司成立了专门的团队，全面组织资金流和人脉网络。各市政府派出所通力合作逐步了解有组织犯罪集团的活动类型。在提取现金过程中，犯罪组织建立了多级“提取现金手”，通过加密通信软件远程命令受害人释放现金。将其放置在指定地点，由不同级别的成员逐步转移。洗钱过程中，通过直播等方式联系“提现手”接收赃款，并通过虚拟货币平台将现金兑换成U币，隐藏赃款的真实来源，形成完整的洗钱链条。 10月13日至20日，专案组驻地大连，省外同步封网，抓获李木航、王木航等5名犯罪嫌疑人。一举消灭非法提取现金、洗钱犯罪团伙，涉案资金116.3万元事件中的幸存者已被救出。目前，李木航、王木康等5人因涉嫌窝藏、隐瞒、隐瞒犯罪所得罪，被公安机关依法刑事拘留。警方警告称，虽然电信网络诈骗犯罪链条不断增加，利用虚拟货币等新手段进行洗钱也变得更加隐蔽，但“合法网络依然畅通，并未被泄露”。请注意，虚拟货币交易不受法律保护，因虚拟货币交易而产生的任何后果或损失由相关各方负责。此外，买卖虚拟货币极有可能涉及违法犯罪。广大市民要小心，不要成为犯罪的“工具”。来源：西岗分局（钟超、甘超）、刑侦分局（于龙波）
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